‫الرئيسية‬ اقتصاد “سويس ليكس” تفضح تهريب 700 من رجال أعمال مبارك 3.5 مليار دولار
اقتصاد - فبراير 10, 2015

“سويس ليكس” تفضح تهريب 700 من رجال أعمال مبارك 3.5 مليار دولار

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، بالتعاون مع مجموعة من الصحفيين، حسابات بنكية سرية يمتلكها سياسيون وأثرياء ومشاهير، بينهم عرب ومصريون، تصل قيمتها لمائة مليار دولار، وتضم ملكي الأردن والمغرب، وسلطان عُمان، وأمير البحرين، ووزير الصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد، والرئيس المصري المخلوع مبارك، وبلحسن طرابلسي أكبر رجل أعمال تونسي في عهد بني علي، والأمير بندر، ورامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.

وكشفت مجموعة من الملفات- حصل عليها صحفيون يعملون بصحف الجارديان البريطانية، ولوموند الفرنسية، وقناة بي بي سي بانوراما، وتجمُّع الصحفيين الاستقصائيين الدولي في واشنطن (ICIJ)- أن بنك “إتش إس بي سي” السويسري ساعد بعضا من عملائه الأثرياء على تفادي دفع الضرائب وكنز ملايين الدولارات بشكل سرٍّي، بل وقدم المشورة لعملائه في كيفية تفادي سلطات جمع الضرائب.

وتحتل مصر في هذه القائمة المرتبة الـ28 بمبالغ وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، أى ما يعادل 26.6 مليار جنيه، لأشخاص من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وشخصيات عامة، جرى إيداعهم لهذه المبالغ ما بين عامي 1988 و2007، بينهم مبارك ورشدي، والشقيقان محمد لطفى منصور وزير النقل السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، وحسين سالم ونجلاه، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك ووالداها، وقائمة أخرى من مشاهير رجال الأعمال المصريين.111

وتضم القائمة ملوكا وأمراء وحكاما وسياسيين ورجال أعمال من السعودية والإمارات وقطر والأردن والمغرب وتونس ولبنان وسوريا، وبلغت حجم أرصدتهم 21.5 مليار دولار أي 163.5 مليار جنيه مصري.

وتضم الملفات، البالغ عددها 60,000، والتي تغطي الفترة الممتدة من 2007 إلى الآن، تفاصيل عن حسابات لأكثر من 106,000 عميل من 206 بلدا قد تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر تسريب بنكي في التاريخ، وهي تأتي في إطار حملة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أوربية أخرى لتعقّب الأثرياء المتهربين من الضرائب باستخدام قوانين البلدان الأجنبية، والذين يكلّفون اقتصاداتهم خسائر بشكل متزايد.

وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها الى معلومات سربها خبير المعلوماتية، أرفيه فالشياني، الذي كان موظفا في مصرف «إتش إس بي سي» في جنيف، في الفضيحة التي تعرف بـ”سويس ليكس”.

وعلى مدى سنوات عديدة، بقيت المعلومات التي نسخها أرفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية، ثم تم تسريب بعض المعلومات إلى الصحافة، وحصلت صحيفة لوموند على المعلومات المصرفية لأكثر من مئة ألف من عملاء المصرف، ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع وسائل إعلام دولية أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القائمة تشمل 6200 حسابا لإسرائيليين، تضم حوالي 10 مليارات دولار، موضحة أن إسرائيل تحتل المكان السادس في البنك من حيث عدد الحسابات.

سياسيون وأثرياء عرب في التسريب

في إطار كشف التسريب السويسري الذي سلط الضوء على تعاملات بنك “إتش إس بي سي” السويسري، حتى العام 2007، مع سياسيين وأثرياء ومشاهير أتاحت لهم التهرّب من الضرائب والاحتفاظ بأموالهم في حسابات سرية، ترد في الملفات التي احتوت على أسماء أكثر من 100،000 شخص أسماءً عربية أبرزها ما يلي:
1- وزير الصناعة المصري الأسبق «رشيد محمد رشيد»، وهو مذكور في الوثائق بصفته رئيس شركة يونيليفر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2003، وكان المالك المستفيد لحساب مسجل باسم لِكسنغتون إنفستمنتس ليميتد (Lexington Investments Limited) ، ضم عشرة حسابات مجمّعة بلغت قيمتها 31 مليون دولار عام 2006/2007.

2- الأمير «بندر بن سلطان»، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 1999، وكان مرتبطًا بأربعة حسابات بنكية، منها حساب مسجّل باسم «كاف إنفيست أوبيرِتنغ ليميتد» (Kafinvest Operating Limited) فُتِح عام 2005، ويضم ثلاثة حسابات بلغت قيمتها 15.6 مليون دولار في 2006/2007، وأما الحسابات الثلاثة الأخرى فتم إغلاق اثنين منها عام 2000، في حين يبلغ ميزان الثالث صفر.

3- الملك «محمد السادس» ملك المغرب، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2006، وهو مرتبط بحساب يحمل الرقم 45500MK ، والذي يتمتع بخدمات خمسة حسابات بنكية بلغت قيمتها 9.1 مليون دولار عام 2006/2007، كما تضم العائلة المالكة عملاء آخرين لدى بنك إتش إس بي سي السويسري.

4- “رامي مخلوف”، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ورجل أعمال سوري، وهو على صلة بما لا يقل عن 18 حسابا بنكيا موصولة بـ14 حسابًا عاديا، بلغت قيمتها مجتمعة عام 2006/2007 أكثر من 27.5 مليون دولار، وكانت منها ثلاثة بأسماء «بولتر إنفستمنتس إنك» (Polter Investments Inc)، و«لوري ليميتد» (Lorie Limited) الذي تم إغلاقه عام 2004، و«درِكس تكنولوجيز إس إيه» (Drex Technologies S.A.) الذي تم تسجيله في لوكسمبورج وحظرته عام 2012 بلدان عدة منها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوربي.

5- الملك «عبد الله الثاني» ملك الأردن، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2006، وكان على صلة بحساب عادي أنشئ عام 2004 باسم مسئول مهم في القصر الأردني، بالإضافة إلى صلته بحسابات ثلاثة أخرى، وقد بلغ إجمالي كل ذلك عام 2006/2007 41.8 مليون دولار.

6- بلحسن طرابلسي، وهو أبرز رجل أعمال في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وأصبح عميلًا للبنك عام 2006، وكان المالك المستفيد لثلاثة حسابات بنكية مسجّلة باسم «زيناد ريسورسز ليميتد» (Zenade Resources Limited) بلغت قيمتها 2.8 مليون دولار عام 2007، كما تكشف الملفات ارتباطه بسحاب يحمل الرقم 48451MH ضم أربعة حسابات بنكية، وبلغت قيمته 22 مليون دولار عام 2007.

7- الأمير «سلمان آل خليفة»، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 2001، وكان المالك المستفيد لحسابين عاديين باسم «فيجن ماكرو فاند إل تي دي» (Vision Macro Fund Ltd)، والذي امتلك منه 11٪، و«فيجن أربيتراج فاند إل تي دي» (Vision Arbitrage Fund Ltd)، والذي امتلك منه 9٪، وقد وصله هذان الحسابات بما لا يقل عن عشرة حسابات أخرى احتوى في المجمل على 20.9 مليون دولار، وهو ما يعني أن نصيبه وصل لـ2.2 مليون دولار.

8- السلطان «قابوس» سلطان عُمان، وقد أصبح عميلًا للبنك عام 1974، وكان على صلة بأربعة حسابات عادية متربطة بعشرة حسابات بنكية منها اثنان باسمه، وواحد باسم «يخت سكواندرون عمان ليميتد» (The Yacht Squadron Oman Limited) هو المالك المستفيد له، وكان إجمالي قيمة حساباته 44.6 مليون دولار عام 2006/2007.

البلدان العربية على القائمة

في قائمة البلدان المائة التي تأتي منها أكبر كمية من الأموال من عملائهم ببنك إتش إس بي سويسرا في الوثائق، يرد 18 بلدًا عربيًا هي علي النحو التالي بحسب ترتيبها:

11) السعودية: 1504 عملاء و2762 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 5.8 مليار دولار
12) لبنان: 2998 عميلا و4450 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار
20) مصر: 700 عميل و1478 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار
22) الإمارات: 1126 عميلا و1702 حساب بنكي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار
37) المغرب: 1068 عميلا و2200 حساب بنكي تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار
40) سوريا: 690 عميلا و1281 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار
42) الكويت: 475 عميلا و674 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار
49) الأردن: 679 عميلا و738 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 842.8 مليون دولار
55) الجزائر: 440 عميلا و1148 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 671.1 مليون دولار
59) تونس: 256 عميلا و679 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 554.2 مليون دولار
60) ليبيا: 190 عميلا و566 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 522.9 مليون دولار
62) العراق: 243 عميلا و477 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 514.9 مليون دولار
70) قطر: 109 عملاء و153 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 328 مليون دولار
72) عُمان: 276 عميلا و507 حسابات بنكية تبلغ قيمتها 300 مليون دولار
81) البحرين: 147 عميلا و197 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 196.1 مليون دولار
83) اليمن: 70 عميلا و215 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 193.3 مليون دولار
91) فلسطين: 55 عميلا و97 حسابا بنكيا تبلغ قيمتها 148.9 مليون دولار
96) السودان: 62 عميلا و209 حسابات بنكية تبلغ قيمتها 131 مليون دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …